الإعلام
الصفحة الرئيسية >> الإعلام >> نشرات اخبارية
نشرات اخبارية

:أرشيف

27-Apr-2017

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض (رابط مقر الإجتماع: https://goo.gl/maps/yDSZrDeMduP2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي (12,500,000) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الأربعاء 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ، وبعد موافقة الجمعية العامة.
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2017م والربع الأول من العام 2018م، وتحديد أتعابهم.
8- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 1,075,561 ريال سعودي.
9- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 3,375,914 ريال سعودي.
10- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 5,572,681 ريال سعودي.
11- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 852,119 ريال سعودي.
12- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 12,492,030 ريال سعودي.
13- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 52,836 ريال سعودي.
14- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 69,297 ريال سعودي.
15- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام لعام قادم، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 1,859,842 ريال سعودي.
16- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة – أيا كانت عدد الأسهم التي يملكها- حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة غير العادية حسب الأنظمة واللوائح. وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف ينعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول.
علماَ بأن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو 25% من رأس مال الشركة. كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على أن لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق، على أن يتم إرسال نسخة من التوكيل قبل يومي عمل من موعد انعقاد الجميعة لدى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.

ويمكن للسادة المساهمين إستخدام خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية من خلال موقع (تداولاتي) إعتباراً من يوم الثلاثاء 16/05/2017م من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة عصراً من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم إنعقاد الجمعية الى المشاركة في التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: www.tadawulaty.com.sa
يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المؤيدة لبنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحميلها عبر الضغط على الرابط الخاص بكل بند أدناه:

البند رقم 1
البند رقم 2
البند رقم 3
البند رقم 4 و 5
البند رقم 7
البند رقم 8 الى 15


نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل: ..../ ..../1438
الموافق: .../..../2017م
أنا المساهم (اسم الموكل رباعي) (........... الجنسية)، بموجب هوية شخصية رقم (.....................) (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من (…….....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ...............) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة بروج للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010280606، وإستناداً لنص المادة (28) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في برج رافال فندق كيمبنسكي، في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الإثنين بتاريخ 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:

صفة مُوقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل ( بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)

التصديق (من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق)

04-Aug-2016

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيف إئتماني بدرجة Baa2 للقوة المالية للتأمين مع توقعات مستقرة للتصنيف من وكالة موديز (Moody’s)

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيف إئتماني بدرجة Baa2 للقوة المالية للتأمين مع توقعات مستقرة للتصنيف من وكالة موديز (Moody’s) وفقا للإعلان الصحفي الصادر من قبلهم بتاريخ 04/08/2016م. وأوضحت الوكالة أن التصنيف الممنوح يعكس مكانة الشركة في السوق المحلية كشركة تأمين متوسطة الحجم أسست سمعة جيدة من خلال تقديم خدمات جيدة، كما تعكس أيضا جودة أصول الشركة الجيدة نسبياً بالإضافة الى التحسن الأخير في ربحية ورسملة الشركة بعد زيادة رأس المال بنسبة 92% عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية في العام 2015م.
إن النظرة المستقرة للتصنيف تعكس توقعات وكالة موديز (Moody’s) بأن تحافظ شركة بروج للتأمين على مستويات رسملتها وربحيتها المتحسنة بالإضافة الى محافظتها على حصتها السوقية.

11-May-2016

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج فندق رافال كيمبنسكي يوم الثلاثاء 24/08/1437هـ الموافق 31/05/2016م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك لمناقشة في جدول الأعمال التالي

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج فندق رافال كيمبنسكي يوم الثلاثاء 24/08/1437هـ الموافق 31/05/2016م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك لمناقشة في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام 2016م:

أ‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 9,502,029 ريال سعودي.
ب‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 4,822,854 ريال سعودي.
ج‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 5,840,038 ريال سعودي.
د‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 8,017,987 ريال سعودي.
هـ‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والترخيص بها للعام 2016م، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 11,969,050 ريال سعودي.
وـ التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 477,017 ريال سعودي.
زـ التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 46,162 ريال سعودي.
ح- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 83,329 ريال سعودي.
ك- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام 2016م ، وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 431,716 ريال سعودي.

7- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المرشحين.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين المالكين لأي عدد من الأسهم الحضور شخصيا لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية بمن حضر.

نموذج توكيل

أنا/ ________________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت /_____________ بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 24/08/1437هـ الموافق 31/05/2016م في فندق برج رافال كيمبنسكي بمدينة الرياض، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.
الأســـــــم : _____________ الصفة : ______________
التوقيع : ______________ التصديق : ______________

24-Mar-2016

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج فندق رافال كيمبنسكي في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 26-07-1437 الموافق 03-05-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقا للتفصيل التالي:

أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 9,502,029 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 4,822,854 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج‌- شركات ومؤسسات يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي حصصا فيها أو له مصلحة غير مباشرة بها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,988,037 ريال سعودي.
د‌- شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 477,017 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
هـ- شركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 46,162 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- شركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 83,329 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد.
ز- شركة الخليج للتأمين وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت تكاليفها 431,716 ريال سعودي، والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني.

7- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر الحضور شخصيا لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.

نموذج توكيل

أنا/ __________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت المساهم/________بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 26/07/1437هـ الموافق 03/05/2016م في فندق برج رافال كيمبنسكي بمدينة الرياض، عند تمام الساعة السادسة مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.
الأســـــــم : __________ الصفة : __________
التوقيع : __________ التصديق : _________

10-Mar-2016

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة مساءً بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 م في فندق الماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

البند الأول: تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة القادمة التي بدأت من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/03/2019م وهم كالتالي:

1- ياسر يوسف ناغي
2- خالد سعود الحسن
3- زياد بسام البسام
4- إبراهيم محمد بترجي
5- عبدالعزيز فهد الراشد
6- عادل علي السيد
7- رأفت عطية السلاموني

البند الثاني: إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من تاريخ إنتهاء دورته في 31/12/2015م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.